Какви задължения създадоха последните промени в закона срещу прането на пари?
Контролът се разпростира върху арт пазара и криптоборсите и се засилва по отношение на рискови държави.
Забранява се откриване или поддържане на анонимни сметки или сейфове.
За тези и други промени – в статията за Капитал на адв. Станислав Николов от Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ Какви задължения създадоха последните промени в закона срещу прането на пари https://www.capital.bg